（原标题：第二届董事会第四次会议决议公告）泸深在线
北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第四次会议于2025年6月3日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长杨晖主持。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》泸深在线，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事黄进、叶忠明、于浩回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖回避表决。该议案已由董事会审计委员会、独立董事专门会议预审通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告，尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会预审通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
会议的召集及召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定泸深在线，合法有效。
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